Kumpulan Berita PPATK

Sejak berdiri tanggal 17 April 2002, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dikenal masyarakat sebagai lembaga pemantau praktik kejahatan pencucian uang (money laundering) hasil dari korupsi. Kedudukan kantor ini berada di Gambir, Jakarta Pusat.

Selain memantau aliran dana korupsi, lembaga ini ikut ditugaskan mencegah aliran rekening kejahatan bandar Narkoba dan terorisme. Tahun 2018, PPATK bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar kejahatan pencucian uang sebanyak Rp. 28 miliar, milik jaringan bandar Narkoba lintas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Setiap tugas dan wewenang yang dijalan, PPATK memberikan laporan tanggung jawab kepada pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum, PPATK juga membangun mitra kerjasama dengan lintas lembaga pemerintah dan luar negeri.

Tok! OJK Kini Punya Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Baru
Sebelum bergabung dengan PPATK, Dian sempat menjadi pegawai di Bank Indonesia. Dia menjadi Kepala Perwakilan BI untuk London pada 2010 - 2013.
Top! PPATK Berhasil Blokir Rp 150 Miliar dari Investasi Bodong
PPATK memblokir aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal.
Rekening Milik Influencer Binary Option Diblokir PPATK, Isinya Rp 28 Miliar
PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja.
PPAT Sebut Ada Pejabat Cuci Uang Ngalir ke Selingkuhan
PPATK mengungkapkan ada pejabat melakukan pencucian uang dan mengalirkannya ke pacar simpanan atau selingkuhannya.
DPR Minta PPATK Soroti Transaks Kripto dan Terorisme
Hal ini ditekankan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.
PPATK: Bilyet Giro Rp 2 Triliun Milik Akidi Tio Tidak Ada
PATK telah curiga mengenai sumbangan hingga Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 dari keluarga Akidi Tio.
Keraguan PPATK Soal Uang Rp 2 Triliun Milik Akidi Tio
PPATK mengungkapkan pihaknya masih akan melakukan penelusuran di lapangan terkait sumbangan Rp2 triliun itu.
Pernyataan PPATK Soal Uang Rp 2 Triliun Milik Akidi Tio
PPATK, menurut Ediana, sudah curiga sejak awal adanya informasi sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 dari keluarga Almarhum Akidi Tio.
PPATK Resmi Bekukan 92 Rekening FPI
PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI dan pihak terkait FPI itu.
PPATK Soal Aliran Dana Lintas Negara ke Rekening FPI, FOKSI: Bekukan!
Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan PPATK mendeteksi aliran dana ke FPI.
Kasus Denny Siregar, Haikal Hassan Seret PPATK
Juru bicara PA 212 Haikal Hassan membantah transfer uang kepada peretas data Denny Siregar, akun Twitter @opposite6890. Dia berani libatkan PPATK.
Djoko Tjandra, MAKI Minta PPATK Usut Rekening Jenderal
MAKI meminta PPATK mengusut rekening Jenderal Polisi yang terlibat di dalam skandal buronan cessie Bank Bali Djoko Tjandra.
Jokowi Lantik Ketua PPATK Dian Ediana Rae
Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, gantikan Kiagus Badaruddin.
Kepala PPATK Kiagus Badarudin Meninggal Dunia
Kepala PPATK Kiagus Badarudin, meninggal dunia pada hari ini, Sabtu, 14 Maret 2020, sekitar pukul 11.10 WIB.
PPATK Diminta Telusur Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Kepala Pusat PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menuturkan PPATK akan mendukung langkah penegak hukum mengusut kasus dugaan korupsi di Jiwasraya.
PPATK Mulai Telusur Transaksi Keuangan di Jiwasraya
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan PPATK akan menelusuri setiap transaksi keuangan yang berjalan di Jiwasraya.
Tersangka Arisan Online di Makassar Diduga TPPU
Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menduga terjadi tindak pidana pencucian uang dalam penipuan arisan online di Makassar.
Polisi Gandeng Perbankan dan PPATK Lacak Rekening Syaifullah
Polisi gandeng perbankan dan PPATK untuk melacak rekening Syaifullah.
4 Calon DPD dari Sumut Unggul di 8 Kabupaten Ini
Empat calon anggota DPD RI dari Sumut memiliki suara tertinggi di delapan kabupaten se-Sumut pada Pemilu 2019.
Sandiaga Merapat ke PAN? Ini Kata Waketum PAN
Sandiaga Uno dikabarkan merapat ke gerbong kader PAN. Apa kata Waketum PAN Bima Arya Sugiarto?
PPATK Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
Ini tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan populer dengan singkatan PPATK.
Load more ...