Kumpulan Berita PPATK

Sejak berdiri tanggal 17 April 2002, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dikenal masyarakat sebagai lembaga pemantau praktik kejahatan pencucian uang (money laundering) hasil dari korupsi. Kedudukan kantor ini berada di Gambir, Jakarta Pusat.

Selain memantau aliran dana korupsi, lembaga ini ikut ditugaskan mencegah aliran rekening kejahatan bandar Narkoba dan terorisme. Tahun 2018, PPATK bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar kejahatan pencucian uang sebanyak Rp. 28 miliar, milik jaringan bandar Narkoba lintas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Setiap tugas dan wewenang yang dijalan, PPATK memberikan laporan tanggung jawab kepada pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum, PPATK juga membangun mitra kerjasama dengan lintas lembaga pemerintah dan luar negeri.

Menko Polhukam: Kasus Lukas Enembe Satu dari 10 Kasus Korupsi Besar di Papua
Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe termasuk 10 kasus korupsi besar di tanah Papua.
Gokil! Aliran Uang Perjudian Online Tembus Rp 730 Miliar, Kini Diblokir PPATK
Dari 421 rekening tersebut, ditemukan total nominal uang hingga Rp730 miliar.
PPATK Diminta Periksa Rekening Ferdy Sambo dan Semua Ajudannya
PPATK diminta memeriksa rekening Ferdy Sambo dan semua ajudannya. Aliran dana diduga berkaitan pembunuhan Brigadir J. Ke mana aliran. Apa tujuan.
Ini Permintaan Kuasa Hukum Brigadir J kepada PPATK, Ada Rekening Janggal?
Permintaan itu datang dari Kuasa Hukum Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak saat dikonformasi awak media pada Senin, 15 Agustus 2022.
Astaga! 50 Persen Duit ACT Mengalir ke Entitas Pribadi
Sebanyak lima puluh opersen dana yang masuk ke rekening Aksi Cepat Tanggap (ACT) entitas-entitas yang terafiliasi dengan pihak pribadi.
Telusuri 834 Rekening ACT, Polri Temukan Uang Rp 8 Miliar
Penyidik tengah melakukan aset tracing harta kekayaan, baik yayasan maupun para tersangka dan pihak yang terafiliasi.
300 Rekening ACT Dibekukan PPATK, Sumbangan Masyarakat Diputar Buat Bisnis
300 rekening ACT mencurigakan dan dibekukan PPATK. Sumbangan masyarakat diduga dikasih buat teroris Al-Qaeda juga diputar buat bisnis cari cuan.
Alasan PPATK Bekukan 60 Rekening ACT Pengelola Dana Umat untuk Kemanusiaan
PPATK membekukan 60 rekening yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan. ACT tak bisa lagi terima sumbangan. PPATK jelaskan alasan.
Negara Mana Penyumbang Terbesar ACT, Apa Motifnya
Negara mana saja penyumbang terbesar untuk yayasan ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Dan negara mana saja menerima dana terbesar dari ACT. Apa motifnya.
Transaksi Keuangan Pengurus ACT dan Organisasi Teror Al-Qaeda Diungkap PPATK
Temuan baru PPATK menyebutkan ada dugaan pengurus ACT melakukan transaksi keuangan dengan jaringan terorisme Al-Qaeda. Pengurus juga karyawan.
PPATK Sebut Ada Indikasi Dana Mengalir ke Aktivitas Terlarang
PPATK temukan ada dugaan penyelewengan dana organisasi ACT, selain kepentingan pribadi ada indikasi dana mengalir ke aktivitas terlarang
Siapa Ahyudin dan Ibnu Khajar, Dua Petinggi ACT yang Dipertanyakan 'Kebersihan'nya
Ahyudin dan Ibnu Khajar, dua nama di tengah gonjang-ganjing ACT yang katanya pengelola dana umat untuk kemanusiaan. Siapa mereka.
DPR Minta PPATK dan BNPT Bongkar Aliran Donasi Kemanusiaan ACT
Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penuh sinergi BNPT dan PPATK dalam menyelidiki aliran dana ACT.
Tok! OJK Kini Punya Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Baru
Sebelum bergabung dengan PPATK, Dian sempat menjadi pegawai di Bank Indonesia. Dia menjadi Kepala Perwakilan BI untuk London pada 2010 - 2013.
Top! PPATK Berhasil Blokir Rp 150 Miliar dari Investasi Bodong
PPATK memblokir aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal.
Rekening Milik Influencer Binary Option Diblokir PPATK, Isinya Rp 28 Miliar
PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja.
PPAT Sebut Ada Pejabat Cuci Uang Ngalir ke Selingkuhan
PPATK mengungkapkan ada pejabat melakukan pencucian uang dan mengalirkannya ke pacar simpanan atau selingkuhannya.
DPR Minta PPATK Soroti Transaks Kripto dan Terorisme
Hal ini ditekankan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.
PPATK: Bilyet Giro Rp 2 Triliun Milik Akidi Tio Tidak Ada
PATK telah curiga mengenai sumbangan hingga Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 dari keluarga Akidi Tio.
Keraguan PPATK Soal Uang Rp 2 Triliun Milik Akidi Tio
PPATK mengungkapkan pihaknya masih akan melakukan penelusuran di lapangan terkait sumbangan Rp2 triliun itu.
Pernyataan PPATK Soal Uang Rp 2 Triliun Milik Akidi Tio
PPATK, menurut Ediana, sudah curiga sejak awal adanya informasi sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 dari keluarga Almarhum Akidi Tio.
Load more ...